證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號：2023-139

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2023年12月22日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2023年12月26日以通訊表決方式召開，會(huì)議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）會(huì)議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的議案》。

公司已完成2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所涉及限制性股票的預(yù)留授予登記工作，向5名激勵(lì)對象授予限制性股票16.78萬股，預(yù)留授予限制性股票的上市日為2023年12月26日。公司2023年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所涉及限制性股票的預(yù)留授予登記完成后，公司注冊資本由人民幣237,082,200.00元增加至人民幣237,250,000.00元，公司股本由人民幣237,082,200.00元增加至人民幣237,250,000.00元。

根據(jù)上述公司注冊資本的變更情況及《公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定，公司擬對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修訂；因股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng)修改《公司章程》在公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》授權(quán)范圍內(nèi)，故本議案無需提交股東大會(huì)審議；董事會(huì)同意授權(quán)管理層辦理上述公司注冊資本變更及修訂《公司章程》相關(guān)工商事宜。

《關(guān)于變更注冊資本暨修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2023-140）詳情參見2023年12月28日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（二）會(huì)議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂<獨(dú)立董事年報(bào)工作制度>的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意對《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》進(jìn)行修訂。

《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》詳情參見2023年12月28日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（三）會(huì)議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂<內(nèi)部審計(jì)制度>的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意對《內(nèi)部審計(jì)制度》進(jìn)行修訂。

該議案在提交董事會(huì)前已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。

《內(nèi)部審計(jì)制度》詳情參見2023年12月28日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（四）會(huì)議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂<董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則>的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意對《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行修訂。

該議案在提交董事會(huì)前已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。

《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》詳情參見2023年12月28日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（五）會(huì)議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂<董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則>的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意對《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行修訂。

該議案在提交董事會(huì)前已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過。

《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》詳情參見2023年12月28日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

（六）會(huì)議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂<董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則>的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)同意對《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行修訂。

該議案在提交董事會(huì)前已經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過。

《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》詳情參見2023年12月28日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年12月27日