第五屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2021-04-29

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2021-043

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第九次會議通知于2021年4月17日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2021年4月27日下午4：00在公司總部會議室以現(xiàn)場方式召開，會議由監(jiān)事會主席陳卉佳先生召集并主持。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2020年度監(jiān)事會工作報(bào)告>的議案》；

該議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議，股東大會召開時(shí)間將另行通知。

《2020年度監(jiān)事會工作報(bào)告》具體內(nèi)容詳見2021年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》；

監(jiān)事會對《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》發(fā)表審核意見如下：經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》符合公司實(shí)際情況，能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

該議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議，股東大會召開時(shí)間將另行通知。

3、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2020年度利潤分配預(yù)案>的議案》；

監(jiān)事會對《關(guān)于<2020年度利潤分配預(yù)案>的議案》發(fā)表審核意見如下：經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司2020年度利潤分配預(yù)案符合《公司章程》和《未來三年（2018-2020年）股東回報(bào)規(guī)劃》的規(guī)定，公司利潤分配預(yù)案的制定程序合法、合規(guī)，有利于公司實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

該議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議，股東大會召開時(shí)間將另行通知。

4、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2020年年度報(bào)告全文>及<2020年年度報(bào)告摘要>的議案》；

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：《2020年年度報(bào)告》及《2020年年度報(bào)告摘要》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2020年度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

該議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議，股東大會召開時(shí)間將另行通知。

《2020年年度報(bào)告摘要》（公告編號：2021-044）具體內(nèi)容詳見2021年4月29日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）；《2020年年度報(bào)告》具體內(nèi)容詳見2021年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

5、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2020年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告>的議案》；

監(jiān)事會對《2020年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》發(fā)表審核意見如下：經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制體系符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司實(shí)際需要，對公司經(jīng)營管理起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用。經(jīng)審閱，監(jiān)事會認(rèn)為公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告全面、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和運(yùn)作的實(shí)際情況。

《2020年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見2021年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

6、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》；

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次會計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部修訂的最新會計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的相應(yīng)變更，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。本次變更不會對當(dāng)期和會計(jì)政策變更之前公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，同意公司本次會計(jì)政策變更。

本次會計(jì)政策變更無需提交公司股東大會審議。

《關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》（公告編號：2021-046）具體內(nèi)容詳見2021年4月29日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

7、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2021年第一季度報(bào)告全文>和<2021年第一季度報(bào)告正文>的議案》；

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：《2021年第一季度報(bào)告全文》及《2021年第一季度報(bào)告正文》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年一季度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

《2021年第一季度報(bào)告正文》（公告編號：2021-045）具體內(nèi)容詳見2021年4月29日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）；《2021年第一季度報(bào)告全文》具體內(nèi)容詳見2021年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。