第五屆董事會第二十一次會議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2021-12-31

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2021-105

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十一次會議通知于2021年12月28日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2021年12月30日以通訊表決方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應到董事7名，實到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、會議以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于壞賬核銷的議案》；

經(jīng)審議，董事會認為：本次核銷符合《企業(yè)會計準則》和公司《資產(chǎn)減值準備計提與核銷管理制度》等相關會計政策、制度的規(guī)定和公司實際情況，真實、準確地反映了公司資產(chǎn)、財務狀況，董事會同意本次壞賬核銷事項。

獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

《關于壞賬核銷的公告》（公告編號：2021-107）詳情參見2021年12月31日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第五屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2021年12月31日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2、會議以4票同意、0票反對、0票棄權、3票回避，審議通過了《關于公司2020年非公開發(fā)行股票相關決議有效期及相關授權有效期延期的議案》；

鑒于公司2021年第二次臨時股東大會審議的公司本次非公開發(fā)行股票的決議有效期將要到期，為確保本次非公開發(fā)行事宜的順利推進，公司董事會提請股東大會將公司2020年非公開發(fā)行股票決議的有效期和授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的有效期延長至前次決議有效期屆滿之日起12個月（即延長至2023年1月19日）。

獨立董事對該議案進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)董事連宗敏女士、連松育先生、高薇女士已回避表決。本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。

《關于公司2020年非公開發(fā)行股票相關決議有效期及相關授權有效期延期的公告》（公告編號：2021-108）詳情參見2021年12月31日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨立董事關于第五屆董事會第二十一次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關于第五屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》詳情參見2021年12月31日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。